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sábado, 24 de septiembre de 2016

MAR DEL PLATA: DARAN A CONOCER LA IDENTIDAD DE LOS DETENIDOS IMPUTADOS EN LAVADO DE DOLARES


Se realizaron 48 allanamientos en Mar del Plata y cuatro en la Ciudad de Buenos Aires. Se secuestraron más de 6 millones de pesos, 25 mil euros y 300 mil dólares. Además, gran cantidad de piezas de oro y siete armas. La semana entrante continuarán los procedimientos  se informará la identidad de los detenidos
Gracias una investigación desarrollada por la Fiscalía Federal N°1 de Mar del Plata, que conduce Laura Mazzaferri, se logró desbaratar una organización acusada por intermediación financiera y/o lavado de dinero proveniente de este u otros delitos, a través de la detención de diez personas y el secuestro de gran cantidad de dinero de moneda nacional y extranjera, siete armas y diez vehículos.
Al inicio de esta semana, entre lunes y martes, se desarrollaron en Mar del Plata 28 allanamientos, con la intervención de la Gendarmería Nacional y la participación del Banco Central, y cuatro en la Ciudad de Buenos Aires, vinculados a una casa de cambio cuya sucursal en la ciudad balnearia fue allanada. El saldo había sido la detención de ocho personas: cuatro arbolitos y cuatro operadores de casas de cambio y cuevas financieras, quienes concurrieron el pasado miércoles a prestar declaración indagatoria, al Juzgado Federal N°1, subrogado por Santiago Inchausti. Este viernes, se sumaron 20 procedimientos más, y se detuvo a dos personas: una cumplía funciones de “arbolito” y la otra, es un encargado de una cueva financiera que funcionaba dentro de una casa de turismo, que al momento de los allanamientos del lunes se hizo pasar por un cliente.
El lunes, se había desplegado también un operativo en la intersección de las avenidas Luro e Independencia, donde también se requisaron personas y doce vehículos: fueron secuestraron nueve autos y una moto.
En total, el dinero secuestrado entre automóviles y domicilios, fue: 6.266.585,25 pesos; 25.380 euros; 309.755 dólares; 35.176 reales; y 112.000 chilenos. Además se secuestraron ocho armas, con cargadores y municiones; 27 piezas doradas, entre monedas y barras de oro; gran cantidad de bijouterie de oro (dijes, aros, anillos, cadenas); relojes, y bijouterie en plata.
Desde la Fiscalía Federal N°1, señalaron que se trata de una compleja investigación, que aún sigue en curso, iniciada por una denuncia de la Procelac, Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que colabora en la investigación y estuvo presente en los procedimientos realizados. En la pesquisa se observa un entramado de sociedades, algunas de las cuales que funcionan bajo la apariencia de casas de cambio legal, y otras escondidas en cuevas, donde se realizan operaciones de cambio de divisas marginales, donde se determinan a discreción los valores de las mismas.
A su vez, desarrollan actividades simulando ser entidades financieras, pero fuera de los controles del Banco Central y las disposiciones nacionales e internacionales del GAFI de prevención de lavado de dinero. De esta manera, pueden transformarse en vehículos para intentar blanquear el dinero de otros delitos como el narcotráfico, la trata de personas y otros delitos de criminalidad organizada transnacional.

Una de las hipótesis que maneja el MPF es que esta organización se vale de los denominados “arbolitos”, que operaban en la vía pública con protección de la fuerza de seguridad. Por otro lado, se investiga la posible colocación de divisas en paraísos fiscales.

jueves, 19 de diciembre de 2013

EL DIARIO LA CAPITAL DE MAR DEL PLATA SIGUE SIN CUMPLIR CON LA PROHIBICION DE PUBLICAR AVISOS DE OFERTA SEXUAL



Aldrey Iglesias saluda a la presidenta Cristina Kirchner en una de las visitas
que realizó la primera mandataria a Mar del Plata
El diario
“La Capital” de Mar del Plata sigue sin cumplir  con la prohibición de publicar
avisos de oferta sexual. Un 10% de los avisos detectados en diarios del país corresponde al medio marplatense.
Ya no existe el rubro 59 con anuncios explícitos: ahora se camuflan bajos
 otros rubros. 
La Oficina de Monitoreo de Publicación de Avisos de Oferta de
 Comercio Sexual (OM) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
 de la Nación dio a conocer un informe que revela que el 87%, del centenar
 de diarios que el organismo revisa, cumple con la legislación que prohíbe
este tipo de avisos.
Dentro del 13% que no lo hace, el mayor porcentaje corresponde a
diarios del grupo Clarín, esto es 157.632 publicaciones, lo que representa
 el 47% del total de medios monitoreados entre julio de 2011 y noviembre
 de este año.
Clarín, La Razón, Muy y Olé, editados en ciudad de Buenos Aires y La Voz
del Interior de Córdoba y Los Andes de Mendoza, son los diarios del grupo

 que “en lugar de remover estas publicaciones, las han ´camuflado´, vuelto
 más engañosas y movido de rubros”, explicó la OM.
El informe señaló que “ya no existe el rubro 59 con anuncios explícitos, sino
que se publican como pedidos de “señoritas”, “recepcionistas” y “promotoras”
 en el Rubro 37 o bien como servicios de “masajes” en el 47 y de “solos y
solas” en el 56″.
La Oficina detalló también que el Diario La Capital de Mar del Plata, 
propiedad del empresario español Florencio Aldrey Iglesias, publicó 
un 10% de los avisos detectados en todo el país.
La Oficina de Monitoreo
realizó 32 actuaciones y
aplicó 10 sanciones “todas
 ellas desoídas”, aclaró
el organismo.
Incluso, existe una multa al diario
 Clarín por 2.534,40 que el medio
 “no ha pagado y que se encuentra
en proceso de ejecución judicial”,
 resaltó la OM.
El organismo aclaró que “no sólo
 queremos que no se publiquen
 los avisos, también que se investiguen los lugares que los publican”, por
 eso 2.786 de las ofertas aparecidas en los diarios del grupo Clarín “fueron
denunciados para su investigación judicial”.
Algunos de ellos “forman parte de requerimientos efectuados a la OM
por el Poder Judicial o el Ministerio Público Fiscal en el marco de
investigaciones preliminares o causas por trata de personas o explotación sexual”, resaltó el documento oficial.